Российский Центробанк дал банкам рекомендации выяснять происхождение средств клиентов банков.В преддверии объявленной амнистии капиталов Центробанк опубликовал письмо к банкам «О вопросах определения бенефициарных владельцев», согласно которому банкам требуется установить происхождение денег. 

Коммерсант напоминает, что подобная практика распространена в зарубежных странах и что этим восполняется пробел в отечественном законодательстве. По мнению замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, ЦБ фактически позволяет банкам «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов».

Правда.Ру ранее писала о том, что ситуация для части держателей счетов в банках Лондона усугубляется тем, что проверке теперь подлежит не только законность происхождения денег, но и связи держателя счета с теми физическими и юридическими лицами Российской Федерации, которые попали в черные списки Запада в связи с экономическими санкциями.