Российские банки будут регулярно информировать Росфинмониторинг об операциях клиентов-резидентов 41 страны.

Как пишет Известия со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу, в список стран вошли США, Канада, Евросоюз, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.  

Согласно новым правилам, банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные". Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В случае невыполнения этого тредования банку грозит отзыв лицензии.

По данным источника, нововведения связаны с "текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". Как пишет Правда.Ру, в списко него вошли страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков. Так что напрямую с санкциями последнего года этот списк связан не полностью.