Росфинмониторинг разработал законопроект, предписывающий банкам производить тщательную проверку созданных россиянами иностранных трастов и удостоверять точные данные об их конечных владельцах.

Как сообщает издание Известия, поправки вносятся в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Авторы инициативы объясняют подобные меры тем, что сегодня трастовые структуры часто применяются для отмывания денег, при этом их учредители пользуются услугами российских банков.25.09.2014, 07:17

По данным RT, в настоящее время российское законодательство не регулирует отношения между банками и иностранными юридическими образованиями (трастами), которые не являются юридическими лицами в РФ. Законопроект направлен на устранение этого пробела.

«На банки предлагается возложить обязанность идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев при приёме на обслуживание и во время обслуживания», - цитирует сообщение Росфинмониторинга Известия. 

В частности, финучреждения должны будут устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.