Росфинмониторинг готовит поправки, расширяющее понятие отмыва денег и ужесточающих  наказание за это нарушение. Изменения в законодательстве могут резко увеличить количество уголовных дел. Поправки будут представлены правительству 30 марта. 

В частности, Росфинмониторинг предлагает существенно расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль банков и требующих информирования Росфинмониторинга. Число критериев таких операций предлагается увеличить в два раза: примерно с 20 действующих критериев до 40, пишет "Коммерсант". 

Также служба предлагает ввести обязательную идентификацию конечных бенефициаров, наряду с клиентами, их представителями и выгодоприобретателями по различным операциям и сделкам. Под бенефициарным владельцем Росфинмониторинг понимает физическое лицо, которое в конечном счете и определяет действия клиента банка. 

Читайте также: "Банки прикроют нелегальный доход" 

Банкам может быть дано право приостанавливать на срок до 30 дней операции, которые кажутся им сомнительными. Также может быть приостановлена деятельность компаний, владельцев которых определить не удастся. 

Также предлагается ужесточить наказание за легализацию доходов. Сейчас наиболее жесткие санкции в статьях УК РФ прописаны относительно операций на сумму, превышающую 6 млн рублей, которые квалифицируются как "особо крупный размер".

За них предполагается штраф в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей (или в размере зарплаты осужденного за период от года до пяти лет), а также "светят" принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. 

Согласно поправкам разработанными Росфинмониторингом, порог отмывания понизят в в 10 раз – с  6 млн рублей до 600 тыс. рублей. За них предлагается ввести штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщает издание, санкции на операции на сумму свыше 6 млн рублей предлагается оставить прежними, хотя не исключается, что в конечном итоге удастся обойтись выплатой штрафа.

"Мера ответственности, безусловно, не должна быть уголовно очень высокой. Там может быть штраф", — полагает руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. 

По оценкам экспертов издания, в связи с изменением критериев определения тяжести легализационных преступлений повысит количество расследуемых уголовных дел может как минимум в два раза.