Правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного банка в Центральном федеральном округе,  пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного департамента МВД России.

По данным следователей, преступная группа, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, с 2007 по 2011 год занималась незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.

Банк также обналичивал денежные средства с помощью фирм-однодневок, и работал с электронной пересылкой денежных переводов в Единой системе почтовых переводов "Почты России". 

По имеющимся подтвержденным данным ежедневный оборот "псевдобанка" составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь текущего года, составил почти 157 миллионов рублей", - говорится в сообщении. 

Следственный департамент МВД России вместе с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и центром информационной безопасности ФСБ России пресекли деятельность ОПГ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Правоохранительные органы во время обысков изъяли компьютерную технику, печати юридических лиц, бронированные автомобили, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время обвинение предъявлено всем активным участникам преступной группы. Им грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.