Московские полицейские в понедельник задержали в столице трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 млрд руб., пишет РИА Новости.

26 декабря руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов пояснил, что «менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц». По его словам, группа незаконно оказывала услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Схема работы была такой - использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". «Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ», - рассказал руководитель пресс-службы.

В настоящее время следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.