Двум фигурантам уголовного дела, связанного с хищениями средств в Банке Москвы, Борису Шемякину и Светлане Тимониной предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили "РИА-Новости" в Следственном департаменте МВД.

По данным следствия, являясь президентом ЗАО "КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Шемякин совместно с вице-президентом Тимониной создали ЗАО "Премьер Эстейт", гендиректором которого была назначена Тимонина.

По версии следствия, обвиняемые Шемякин и Тимонина инициировали получение кредитов от "Банка Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредитных денежных средств. При этом денежные средства предназначались третьим лицам. "Премьер Эстейт" получило в Банке кредит в 12,7 млрд руб.

При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс руб, а в штате работало лишь два человека. Сама компания была создана за два несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита", - сообщил собеседник. 

Борис Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, и суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. Светлана Тимонина находится под подпиской о невыезде.