Следователи Тулы возбудили дело против неустановленных руководителей ОАО «Тульская сбытовая компания», якобы занимавшихся незаконной банковской деятельностью, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
По версии следствия, неустановленные руководители ОАО «Тульская сбытовая компания» с декабря 2009 по май 2011 года в Туле, не имея лицензии, незаконно заключали договора займа с различными коммерческими организациями и перечислили на счета фирмы "TelDaFax" (Германия) 5,4 млрд руб.