новостиДЭБ МВД провел ряд обысков в банках и фирмах, подозреваемых в выводе из легального оборота более 55 млрд руб., пишет ИА «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента экономической безопасности.
По данным МВД, были проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.
Предварительная оценка ущерба, нанесенного участниками группы государству, составляет 55 млрд руб. При проведении следственных действий были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
