новостиСотрудники налоговой полиции Италии в 2010 году выявили уклонение от уплаты налогов в 1 млрд евро при проверках коммерческих сделок между предпринимателями Италии и Сан-Марино, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Только в ходе 330 проверок, осуществленных с января по август 2010 года, финансовые гвардейцы обнаружили капиталы в размере 850 миллионов евро, которые были выведены из Италии и направлены в Сан-Марино без уплаты налогов. Кроме того, были выявлены многочисленные случаи неуплаты НДС на общую сумму 240 млн евро при осуществлении коммерческих контрактов между итальянскими и санмаринскими компаниями.
В данный время осуществляются еще более 800 проверок экономической деятельности итальянских фирм в данной оффшорной зоне. Экономические преступления связаны с отмыванием через финансовые структуры Сан-Марино «грязных капиталов», возвращающихся через инвестиции или кредиты аффилированным структурам и с неуплатой НДС посредством создания фиктивных компаний в Сан-Марино, занимающихся торговлей электроникой, мобильными телефонами, электробытовыми приборами, одеждой, обувью и бытовой химией.
