новостиМосковский суд приговорит бизнесмена Савелия Бурштейна к шести годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве и легализации $20 млн из Центробанка Туркмении (ЦБТ), пишет Forbes.
В ближайшее время в гражданском порядке будет рассмотрен иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.
Бизнесмен отрицает свою вину. Его адвокат намерен обжаловать приговор.
Мошенники работали группой, в которую входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков - и два гражданина Туркмении.
Установлено, что в 2002 году сотрудник Центробанка Туркмении Арслан Какаев незаконно перевел за рубеж $41 млн. Из них 21 млн был переведен в Латвию и Гонконг, а 20 млн - в РФ, в «Русский депозитарный банк», где их и обналичил Бурштейн, после чего передал их сообщникам. Затем он скрылся в Чехии, где его задержали в 2008 году.
Материалы дела Бурштейна были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления «Русского депозитного банка» Дмитрий Леус и оправдан бывший работник ЦБТ Мурад Гарабаев. Также по этому делу проходит бывшая председатель совета директоров «Индекс-банка» Айсолтан Ниязова, которая находится в международном розыске. Арслан Какаев в 2003 году был убит на территории России.
