В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании более 600 млн руб., передает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Ростовской области.

По данным следствия, бизнесмен создал и зарегистрировал на подставных лиц несколько фиктивных коммерческих организаций. С помощью расчетных счетов этих фирм, открытых в ростовских филиалах различных московских банков, ростовчанин, используя поддельные платежные поручения, в течение года обналичивал деньги местных предприятий, желавших уйти от уплаты налогов.

Во время обыска по месту жительства задержанного и в офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, милиционеры обнаружили и изъяли компьютерную оргтехнику, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных организаций, а также 1,8 млн руб. и 3,2 тыс. евро.

В отношении бизнесмена возбуждено по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ («незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»). Обвиняемый находится под домашним арестом.