Тверской суд Москвы 29 апреля арестовал четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в незаконном выводе за рубеж 90 млрд руб., пишет РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Вчера сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ в среду провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых в Москве и задержали пять человек, включая сотрудника одного из банков.

Источник сообщил, что  в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Общая сумма выведенных из оборота  денежных средств составила 90 млрд руб.

Тверской суд Москвы в отношении четверых задержанных избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, банковский служащий находится под подпиской о невыезде.