В Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело в отношении холдинга, включающего в себя сеть установленных в городе платежных терминалов, который, по версии следствия, не платил налоги в течение двух лет и таким образом «отмыл» более 2 млрд руб., пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГУВД.

Было установлено, что денежные средства, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе холдинга и в сервис-центре по обслуживанию терминалов, в ходе которых обнаружили документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

В настоящее время ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств. Уголовное дело возбуждено по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), максимальное наказание по которой - шесть лет лишения свободы.