новостиДепартамент экономической безопасности России совместно со Следственным комитетом при МВД России пресекли деятельность преступной группы по отмыванию денег, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДЭБ.
Преступники с 2007 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средства. Общий ущерб составил более 30 млрд руб., $440 млн и 123 млн евро.
ДЭБ располагает сведениями, что преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. Преступники брали 1-7% своей комиссии от суммы перечисляемых денежных средств.
В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).
