новостиМежправительственная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список государств, угрожающих международной финансовой системе и не сотрудничающих в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Список включает три категории. В первой находится единственная страна - Иран. FATF призвал применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих из-за недостатков законодательства.
Вторую группу составляют Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия, юридические системы которые FATF призывает доработать.
К третьей категории отнесены Пакистан, Туркмения, а также Сан-Томе и Принсипе. В отношении этих стран FATF ранее отмечала недостатки, которые не были устранены к февралю текущего года. По мнению FATF, проблемы данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность.
Отдельным списком проходят страны, имеющие недостатки и выразивших намерение их совершенствовать. В их числе Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка, пишет Vesti.kz.
