новостиДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка развития промышленности (КБ «ПРОМБАНК»).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением организации в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
КБ «ПРОМБАНК» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ «ПРОМБАНК» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.
