Сотрудники следственного комитета при МВД России и Департамента экономической безопасности МВД задержали подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-службы ведомства, не уточняя дата задержания.

Следствие располагает материалами, что подозреваемые незаконно осуществляли ряд банковских операций, не имея лицензии Центрального банка России, а также оказывали содействие в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля. Оборот незаконной банковской деятельности составлял 100 млн руб.

23 декабря сотрудники Следственного комитета при МВД совместно с сотрудниками ДЭБ МВД обнаружили более 100 печатей различных коммерческих организаций, в том числе подконтрольных группе, касса компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ, сообщает пресс-служба.

После ареста организаторов этой организованной преступной группы им будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем), пишет РИА Новости.