новостиСледственный комитет при МВД России начал уголовное дело в отношении ООО КБ «Инкредбанк», сообщила пресс-служба СК при МВД России.
Следствие располагает материалами, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы.
Банк производил незаконное обналичивание денежных средств через заранее открытые клиентами депозитные ячейки.
Участники преступной группы получили более 50 млн руб. дохода. В ходе обысков изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности этой группы.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ, продолжается, пишет РИА Новости.
