новостиЕвропейская комиссия проверяет информацию о том, что Германия недостаточно жестко борется с финансовыми преступлениями. В связи с этим ФРГ угрожает штрафная процедура за нарушение установленных предписаний, пишет K2kapital со ссылкой на Financial Times Deutschland.
Инструкцию, о выявлении личностей, занимающихся отмыванием денег, Евросоюз принял еще в 2005 году.
Однако в ФРГ соответствующий закон до сих пор выполняется не в должной мере. В частности, федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, так и не могут решить, какая именно структура должна отвечать за это.
