новостиМВД России раскрыл преступную группу банкиров, которые незаконно вывезли за рубеж 1,5 млрд руб., сообщил Департамент экономической безопасности МВД РФ.
Председатель совета директоров «Коммерческого банка развития» Андрей Каграманов , используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел фиктивные фирмы - однодневки с открытыми банковскими счетами.
Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек троих сотрудников подконтрольной ему компании «КапиталИнвестГрупп», которые с помощью удаленного доступа через «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк» отправляли деньги подставным фирмам. Также использовались счета в латвийских банках, банках США и Китая.
Группа вывезла из страны в 2008-2009 году порядка 1,5 млрд рублей. Сейчас Каграманову предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и он заключен под стражу.
