Замначальника Московского главного территориального управления (МГТУ) ЦБ Александр Алексеев 21 марта направил руководителям банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) письмо, в котором предлагается для «актуализации» информации до 30 апреля представить в ЦБ подробные данные о структуре собственности.

Алексеев требует указать всех «участников и участников банков вплоть до владельцев — физических лиц с указанием их долей в уставном капитале, местонахождения и руководителей организаций». Он также просит включить в комплект документов сведения о наличии среди участников групп лиц, копии писем ЦБ о согласовании приобретения более 20% долей банка и информацию о представлении участниками банка уведомлений о приобретении свыше 1% долей с указанием даты их направления в МГТУ.

МГТУ ссылается на закон о страховании вкладов, по которому банк, вошедший в систему, обязан иметь прозрачную структуру собственности и своевременно информировать управление о любых изменениях в ней. Трехмесячное опоздание может стать основанием для признания банка не соответствующим требованиям к участию в ССВ, предупреждает Алексеев.

Полное раскрытие структуры собственности было одним из условий вступления банков в ССВ. Пока банки исключали из нее после отзыва лицензий, пишут «Ведомости».

Руководители нескольких банков, официально раскрывавших своих владельцев, письма МГТУ не получали.

Три банка признались «Ведомостям», что получили письмо МГТУ. У двух сведений о собственниках на сайтах нет, владельцами третьего согласно квартальному отчету являются пять ООО.

Из этих банков назвать себя разрешил лишь Энтузиастбанк. Член его совета директоров Гаджи Гаджиев уверен, что раскрыть конечных владельцев для банков не будет проблемой. Он сообщил, что владеет 1,5% акций банка, но назвать своих партнеров без их согласия отказался.