новостиСегодня вступает в силу обновленный закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Отныне российские банки, ломбарды и страховщиков должны особо следить за источниками происхождения денег и операциями иностранных бизнесменов, топ-менеджеров, а также их родственников.
Например, прежде чем перечислить деньги, банк должен будет установить точное название организации или данные физического лица, его ФИО, ИНН, адрес, место рождения. Эти сведения нужно сообщать в Росфинмониторинг.
«Российская газета» пишет, что банкиры уже жалуются, что по старым «платежным документам» выполнить требования нового закона не удастся, а новые формы Банк России еще не утвердил. Потому решено пока не отказывать клиентам банков в безналичных переводах. Временно, до решения всех организационных вопросов, санкции к кредитным организациям применяться не будут.
