новостиБанк России с 11 мая отозвал лицензии у двух московских банков - Стройпромбанка и Финансово-кредитного банка.
Лицензии отозваны в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Стройпромбанк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Банк несвоевременно направлял или не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащие обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.
Финансово-кредитный банк допускал многочисленные нарушения в порядке составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
