новостиТаможенная служба собирается ужесточить контроль за ввозимой в страну валютой. ФТС предлагает новую форму пассажирской таможенной декларации. Теперь частным лицам, желающим привезти в Россию наличную иностранную валюту или рубли, дорожные чеки или ценные бумаги более чем на $10 тыс., придется объяснять происхождение средств, и указывать, для каких целей они предназначены.
В России, похоже, ужесточаются требования к обороту валюты. Не успели россияне обсудить сообщения о том, что ЦБ возможно запретит банкам открывать «обменники» за пределами банковских офисов, как появились новые известия. Федеральная таможенная служба (ФТС) собралась ужесточить контроль за ввозом валюты.
ФТС предлагает обязать граждан декларировать цели ввоза в РФ крупных сумм денег. Теперь, частным лицам при ввозе в Россию наличной иностранной валюты или рублей, а также дорожных чеков или ценных бумаг на сумму более чем $10 тыс. нужно будет объяснять происхождение средств, и указывать, на какие цели они ввозятся.
В настоящее время достаточно подать письменную таможенную декларацию с указанием суммы. ФТС также предлагает принять новую форму пассажирской таможенной декларации, в которой будут предусмотрены необходимые графы.
По замыслу ФТС, представлять информацию придется о назначении ввозимых наличных, о собственниках денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение.
В качестве подтверждающих документов ФТС готова рассматривать документы о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных денежных средств со счетов в кредитных организациях и пр.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Вступить в силу они должны через шесть месяцев после официального опубликования.
Целью таких нововведений является предотвращение финансирования терроризма и отмывания денег.
Поправки призваны «выявить случаи ввоза на таможенную территорию РФ наличных денежных средств в целях финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», - говорится в материалах ФТС, которые цитирует РИА «Новости».
ФТС уточняет, что ее предложения основаны на специальной рекомендации IX ФАТФ «Курьеры по перевозке наличных денежных средств».
Справка:
ФАТФ («Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Она учреждена в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника, в том числе и Россия (с 2003 года).
К настоящему времени, ФАТФ разработано 40 рекомендаций, и 9 специальных рекомендаций, которые признаны универсальными стандартами противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
ФАТФ, в частности, рекомендует государствам принять меры для выявления случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через границы, после чего приостановить перемещение денег или удержать их, если в декларации или в устных разъяснениях будет неверная или неполная информация.
Кроме того, страны должны предусмотреть в законодательстве адекватные меры ответственности за подобные нарушения.
Что касается российских наказаний, то сейчас, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) нарушение установленного порядка ввоза (вывоза) и пересылки валюты РФ влечет наложение административного штрафа.
Сумма штрафа для физлиц может варьироваться от 500 до 1 тыс. руб., для должностных лиц - от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для юрлиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Действующее законодательство разрешает гражданам не декларировать вывоз иностранной или российской валюты на сумму до $3 тыс. При вывозе средств на сумму от $3 до $10 тыс. физлица обязаны заполнить декларацию. Более $10 тыс. можно провозить исключительно при наличии специального разрешения.
Впрочем, Минфин России уже предлагал повысить штрафы за незаконные валютные операции до 75-100% от суммы этой операции.
К нарушениям, подпадающим под санкции, Минфин также предлагает отнести операции, запрещенные валютным законодательством РФ либо нарушающие положения валютного законодательства.
В частности, Минфин советует распространить новые штрафы и на случаи превышения разрешенной к вывозу суммы наличной иностранной валюты и рублей.
Напомним, что с учетом рекомендаций ФАТФ в Росси также планируется внести поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и КоАП. Соответствующий законопроект внесен летом в Госдуму.
