новости
Федеральная таможенная служба России (ФТС) выявила основные схемы, посредством которых преступники чаще всего выводят из России капиталы. Главным образом, они делают это через компании-однодневки.
Как рассказал глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, в основе этой схемы лежит использование поддельных документов. Например, злоумышленники создают так называемую фирму-однодневку. Компания предоставляет банку поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за границу, якобы за оплату товаров. Но в РФ оплаченный товар так и не приходит. Через некоторое время после платежа липовая фирма ликвидируется, пишет Moneytimes.ru.
Другая схема мошенничества связана с завышением цен на товары, которые возятся в нашу страну. Так, при таможенном декларировании в стране отправления в контракте и экспортной декларации могут указывать одну стоимость. Но при ввозе на территорию РФ осуществляют подмену или подделку документации с указанием более высоких цен. Эти фальшивки и предоставляют в таможенные органы нашей страны.
Бывает так, что за отслужившее свой век старое оборудование, которое уже не работоспособно, в контракте указывают суммы в миллионы рублей, пояснил Шкляев.
Фото: АЭИ "Прайм"
Читайте также:
Эксперты: Половина долгов по ипотеке в России являются безнадежными
